课程提纲

一、法律体系介绍

1、法律

2、法规

3、规章

4、其他

二、法律体系及法律责任分析

1、刑事责任

2、经济责任

3、行政责任

4、其他

三、金融法律架构分析

1、民商法律体系

2、刑事法律体系

四、民商法律体系的风险认知

五、重要法律规定认知

1、合同法

2、物权法

3、担保法

4、其他

六、刑事法律体系下的风险认知

七、金融风险的现实来源与法律认知

八、行业规范与合规管理

九、商业银行业务层面相关法律要点分析

1、商业银行法

2、中国人民银行法

3、银行业监督管理法

4、反洗钱法

5、其他

十、信贷业务相关法律要点分析

1、财产保全

2、诉讼时效

3、其他

十一、刑事犯罪相关法律要点分析

1、信用卡诈骗罪

2、骗取贷款罪

3、其他

十二、银行业工作人员相关法律责任认定

1、行政责任

2、经济责任

3、刑事责任

（1）违法发放贷款罪

（2）玩忽职守罪

（3）诈骗罪

（4）其他

十三、热点法律问题的违法要点认定

1、存款丢失

2、飞单

3、贷款损失

4、其他

十四、银行从业人员的职业谨慎界限判定及合规要点